El regulador australiano de las transacciones financieras, AUSTRAC, presenta una estrategia internacional destinada a fomentar la colaboración con el sector del juego para garantizar que se cumplen las responsabilidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

La iniciativa incluye controles específicos en varios sectores de la industria.

Brad Brown, director nacional de operaciones reguladoras de AUSTRAC, anunció el lunes que el regulador adopta un enfoque polifacético que combina la colaboración, la educación y la investigación.

El objetivo es mejorar el control de un sector que ha sido objeto de escrutinio por deficiencias regulatorias.

Durante su intervención en la conferencia Regulating the Game en Sídney, Brown destacó que AUSTRAC creara un grupo de trabajo sobre casinos en mayo de 2023.

El grupo forma parte de una alianza público-privada que se centra en intercambiar inteligencia para abordar el blanqueo de capitales y las vulnerabilidades delictivas dentro del sector del juego.

La alianza, que incluye a funcionarios de AUSTRAC, organismos encargados de hacer cumplir la ley, organismos gubernamentales y representantes de los casinos australianos, se reúne periódicamente para debatir los retos y las posibles soluciones.

El énfasis del AUSTRAC para 2024 consistirá en llevar a cabo evaluaciones específicas de los grandes operadores de casinos para garantizar que se identifica y gestiona eficazmente los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo. Además, el AUSTRAC cuenta con equipos de control dedicados tanto a los casinos y casas de apuestas como a los pubs y discotecas. Además, se centran en los compromisos y las evaluaciones de cumplimiento.

Respuesta positiva del sector del juego

La industria del juego ha respondido positivamente a los esfuerzos de control del AUSTRAC.

Vixio informó de que una fuente de alto nivel de la industria elogió el compromiso del AUSTRAC para hacer cumplir las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales. Asimismo, se?ala un cambio a colaborar entre el AUSTRAC y las partes interesadas de la industria.

Sin embargo, preocupa la posibilidad de que se produzca una captura reglamentaria.

Se insta a los casinos más peque?os a que demuestren su compromiso con el cumplimiento e incorporen lecciones aprendidas a sus operaciones y alineándose con las expectativas del sector.

AUSTRAC ha iniciado investigaciones de aplicación en casas de apuestas corporativas y se centra en abordar las deficiencias en blanqueo y financiación del terrorismo.

El regulador también prioriza los esfuerzos para educar y evaluar a los corredores de apuestas corporativos para garantizar el cumplimiento de las expectativas regulatorias.

Centrarse en las máquinas de juego electrónicas

En 2024, el AUSTRAC mantendrá su enfoque en los pubs y clubes australianos, concretamente en lo que respecta a las máquinas electrónicas de juego.

Persiste la preocupación por identificar riesgos y depender del control manual de las transacciones en muchos establecimientos.

El AUSTRAC también observa una falta de especificidad en los programas de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo y un malentendido general de los requisitos reglamentarios del sector.

Mejorar la relación con los reguladores federales y estatales

A pesar de los problemas de comunicación del pasado, el AUSTRAC informa de una mejora de la relación con los reguladores federales y estatales del juego.