La Junta de Control del Juego de Pensilvania (PGCB) anuncia incluir siete personas en la Lista de Exclusión Involuntaria de iGaming a raíz de recientes investigaciones sobre fraude en el juego en línea. La medida sigue las recomendaciones de la Oficina de Asesoramiento para la Aplicación de la Ley (OEC) de la Junta.

Las investigaciones de la Oficina de Investigaciones y Aplicación (BIE) de la Junta descubrieron transacciones fraudulentas en línea por un total de 27.168 dólares (25.086,93 euros). Las actividades fraudulentas se identificaron a través de dos esquemas principales.

En la primera, unos individuos creaban cuentas de juego en línea, información personal y métodos de pago robados. Estos delincuentes depositaban fondos en estas cuentas sin participar en ninguna actividad de juego y retiraban los fondos directamente a sus propias cuentas bancarias. El segundo plan consistía en solicitar y recibir de los emisores de tarjetas de crédito o débito reembolsos fraudulentos por transacciones impugnadas.

Detalles de los casos fraudulentos

La PGCB facilitó un resumen de las actividades fraudulentas de cada individuo basándose en los resultados de la investigación. La primera persona utilizó datos personales y tarjetas de crédito robadas para crear dos cuentas de apuestas deportivas. Así, adquirieron fraudulentamente 300 dólares (277,08 euros). Otra persona creó 13 cuentas de casino con datos y tarjetas de crédito no autorizados y consiguió 545 dólares (503,36 euros).

El tercer participante creó seis cuentas de apuestas deportivas con datos y tarjetas de crédito robados y consiguió ilícitamente 1.000 dólares (923,50 euros). La cuarta persona creó cuatro cuentas de apuestas deportivas con datos y tarjetas de crédito ilícitos y sacó 1.123 dólares (1.037,09 euros). El quinto creó dos cuentas de apuestas deportivas con información y tarjetas de crédito no autorizadas, con las que reclamó 1.500 dólares (1.385,40 euros).

Las personas sexta y séptima participaron en las actividades fraudulentas más significativas. La sexta persona solicitó y recibió ilegalmente seis devoluciones de cargo por un total de 10.100 dólares (9.328,36 euros) en una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta de casino en línea. La otra creó una cuenta de apuestas deportivas con información personal y datos de tarjeta de crédito robados. Así, adquirió ilegítimamente 12.600 dólares (11.634,84 euros).

La acción coercitiva de la PGCB muestra su compromiso de mantener la integridad del juego en línea en Pensilvania. Con la adición de estas personas, el número total de la Lista de Exclusión Involuntaria de iGaming asciende a 37.

Además de estas acciones, la Junta ha colocado a cuatro personas más en su Lista de Exclusión Involuntaria de Casinos, con lo que el número total de esa lista asciende a 1.197 personas. Esta lista incluye delitos como robo, enga?o, peligro para la infancia, alteración del orden público y uso de moneda falsa.

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