Casino Malta solicitará asesoramiento jurídico para encontrar la mejor forma de abordar problemas derivados de la lucha contra el blanqueo de capitales.

El Casino Malta, situado en St Julian’s, ha recibido una sanción de 229.000 € de la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero (FIAU por sus siglas en inglés) maltesa por no informar de actividades potencialmente sospechosas. La FIAU, responsable de hacer cumplir las medidas contra el blanqueo en Malta, descubrió que el casino, propiedad de Eden Leisure Gaming, había cometido fallos graves y sistémicos a la hora de prevenir delitos financieros.

Al parecer, el casino terrestre no había informado de actividades consideradas sospechosas, como permitir que un hombre acusado de narcotráfico realizara importantes apuestas, a pesar de estar sujeto a una orden de embargo preventivo. Aunque el casino afirmó desconocer la orden, sabía que el jugador se enfrentaba a un proceso judicial por tráfico de drogas. Aun así, no informó de sus actividades a la FIAU.

En declaraciones a SiGMA Noticias, Casino Malta afirmó que como casino “están sorprendidos y decepcionados por el nivel de la sanción administrativa impuesta, teniendo en cuenta el nivel de inversión implementado para adherirse a todas las actualizaciones que ha habido en los últimos 5 a?os en el espacio del blanqueo.

El casino ha invertido en software nuevo para ayudar y gestionar el proceso y ha a?adido personal para asegurarse de que los procedimientos y procesos contra el blanqueo se siguen estrictamente tal y como dictan las regulaciones establecidas en las directivas de cumplimiento”.

La FIAU también descubrió que el casino había permitido al director general de una empresa con conexiones en Turquía depositar más de un millón de euros en efectivo desde ocho cuentas bancarias diferentes. Todo ello sin la documentación adecuada sobre el origen del dinero del jugador.

Asimismo, se le permitió apostar a una persona políticamente expuesta, presuntamente implicada en sobornos y evasión fiscal, sin informar a la FIAU de la transacción sospechosa. Otro caso es el de un jugador con 500.000 € en impuestos impagados, a quien se clasificó de bajo riesgo a pesar de tener antecedentes de haber estado implicado en evasión fiscal.

Aunque la FIAU criticó al casino por tolerar grandes entregas de efectivo sin cuestionar el origen de dichos fondos, en una visita de cumplimiento anterior reconoció las mejoras llevadas a cabo por el equipo de lucha contra el blanqueo de capitales. Un portavoz de Casino Malta declaró a SiGMA Noticias: “Estamos contentos de que la FIAU haya reconocido las mejoras implementadas por el equipo contra el blanqueo. Evaluaremos el informe con nuestros asesores jurídicos y decidiremos cómo proceder”.