La Fiscalía de la ciudad de Baguio emprende acciones legales contra los presuntos responsables en Filipinas. Las acusaciones responden a una estafa de 301 millones de dólares (278 millones de euros) para financiar un casino “junket”.

El grupo, dirigido por Héctor Pantollana, supuestamente al frente del Horizon Players Club serán juzgados junto con otras 15 personas. Entre ellas, Hazen Humilde, está acusado de encabezar las operaciones del grupo en la región de Baguio y Cordillera.

Los cargos giran principalmente en torno a la estafa sindicada, con acusaciones de haber defraudado a unos 10.000 inversores en toda la Cordillera y zonas cercanas. En cuanto a la cantidad, se especula un importe de al menos 4 mil millones de pesos filipinos (65,6 millones de euros).

Denuncias al NBI

La investigación sobre Pantollana y sus socios ganó importancia después de que una avalancha de denuncias de inversores inundara la Oficina Nacional de Investigación-Región Administrativa de la Cordillera (NBI-CAR).

Los inversores alegaron que se les habían prometido beneficios mensuales importantes por sus inversiones en el marco de la financiación de casinos basura.

Presunta estafa de financiación de casinos basura

Los hermanos Humilde, Pantollana y Hubert Amiel, Mikaela Damasco Ty-Choi, Virginio Martin Casupanan y otras figuras clave, están acusados de atraer a los inversores y asegurarles beneficios. Se supone que prometían hasta el 5% mensual.

Aun así, se dice que las promesas nunca se cumplieron, lo que desencadenó una cascada de quejas y acciones legales.

Persisten las actividades ilegales

A pesar de la orden de cesar y desestimar de la Comisión del Mercado de Valores de Filipinas contra las operaciones de Pantollana y Humilde, los informes indican que las actividades ilícitas persisten.

Supuestamente, se malversaron inversiones valoradas en 17 mil millones de pesos filipinos (278 millones de euros) procedentes de todo el país, incluidas aportaciones de expatriados filipinos.

Los sospechosos niegan cualquier acusación

Pantollana y sus representantes legales han negado cualquier irregularidad y argumentan que las acusaciones carecen de pruebas sustanciales e insisten en que los inversores estaban plenamente informados de la naturaleza de las inversiones.

Humilde y los socios también han declarado y refutado las acusaciones. Afirman que las acusaciones carecen de fundamento y de pruebas concretas.