Discours du Premier Ministre lors de la première réunion du MCESD pour 2021 – Malte attend les réactions de Moneyval d’ici la fin du mois

Lors de la réunion de ce matin avec le Conseil maltais pour le développement économique et social, le Premier Ministre de Malte, Robert Abela, a déclaré qu’il était convaincu que Malte passerait le test Moneyval et satisferait à toutes les exigences.

La réunion d’aujourd’hui était centrée sur la gouvernance. Le Premier Ministre Robert Abela et le ministre Carmelo Abela ont tous deux insisté sur les réformes entreprises par le gouvernement afin de renforcer les institutions gouvernementales.

Malte a échoué à l’évaluation de Moneyval en 2019 et s’est vu accorder un an pour améliorer son statut en termes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. En octobre dernier, le gouvernement maltais a soumis son rapport final pour évaluation. Ce rapport devrait être remis au gouvernement dans le courant du mois. Le Premier ministre a assuré que le gouvernement avait coché toutes les cases en ce qui concerne les problèmes signalés par Moneyval.

Le Premier ministre a déclaré : “En peu de temps, nous avons mené des réformes sans précédent. Nous nous sommes efforcés de favoriser la discipline et le sérieux, et de renforcer les institutions qui nécessitaient des changements”.

Dans une précédente interview sur la radio ONE, au début du mois, M. Abela a déclaré : 

“Nous avons mis en ?uvre les changements proposés par Moneyval et je rappelle à tout le monde que pendant des années, depuis 2012, Moneyval a proposé des changements et des réformes qui devaient avoir lieu dans notre pays et nous avons été le gouvernement qui a mis en ?uvre ce qui était demandé. Aujourd’hui, je crois que nous sommes sur la bonne voie pour satisfaire tout ce que Moneyval nous a demandé afin que, dans quelques mois, nous ayons le résultat que nous voulons”.

La décision d’inscrire ou non Malte sur la liste grise sera prise par un autre organisme, le Groupe d’Action Financière (GAFI).

Cet organisme décidera en dernier ressort si Malte est inscrite sur la liste grise, et prendra en compte la position finale de Moneyval. Il n’y a actuellement aucun pays européen inscrit sur la liste grise.

La liste actuelle comprend l’Albanie, les Bahamas, la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, l’Islande, la Jama?que, Maurice, la Mongolie, le Myanmar, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, la Syrie, l’Ouganda, le Yémen et le Zimbabwe.