Платежи CenturionBet, мальтийского онлайн-казино, управляемого опасной мафией Ndrangheta, обрабатывались с помощью Wirecard вплоть до 2017 года.

Немецкая FinTech-компания Wirecard до недавнего времени была гордостью немецкой технологической индустрии. Недавний скандал с Wirecard AG, зарегистрированной на бирже DAX, выявил многомиллиардную дыру в счетах одной из самых разрекламированных компаний Германии. Этот крах, безусловно, стал унижением для надзорных органов Германии, которые не отнеслись к предыдущему информатору серьезно.

Ряд мелких продажников и группа журналистов Financial Times в течение многих лет сообщали тревожные факты о компании и, в частности, о надежности ее счетов. Но когда компания признала, что не может найти 1,9 миллиарда евро, которые должны были находиться на их банковском счете в Маниле, цена акций резко упала с более чем 100 евро до менее 2 евро, и компании пришлось подать заявление о банкротстве. Помимо очевидных несоответствий в Wirecard, также исследовалась роль аудиторов в Ernst & Young GmbH.

Темная история Wirecard не заканчивается в Маниле. Платежи CenturionBet, мальтийского онлайн-казино, управляемого опасной мафией ?Ndrangheta?, обрабатывались с помощью Wirecard вплоть до 2017 года. Доходы от CenturionBet, чья лицензия была приостановлена в 2017 году Управлением по азартным играм Мальты, отмывались через немецкий FinTech.

CenturionBet прекратил торговать после того, как в ходе рейда по борьбе с мафией было арестовано 68 человек. С тех пор более 30 человек были осуждены за преступления мафии, связанные с этим делом. Финансовая и политическая интрига, которая в настоящее время окружает Wirecard, является интенсивной, и было выпущено красное уведомление Интерпола и запрос к российским властям о немедленном аресте руководителя Wirecard Марсалека, поскольку он, как считается, переехал в Россию или Беларусь – хотя и не ранее создавалось впечатление, что он сбежал на Филиппины.

Немецкая телекомпания RTL снимет документальный фильм о многочисленных арестах высших руководителей. Ожидается, что шоу, намеченное на начало 2021 года, раскроет обстоятельства, которые привели к финансовому скандалу, а также историю компании и ее руководителей.

Согласно документам, с которыми ознакомился FT, Wirecard также обрабатывала платежи для другой еще более крупной мальтийской игорной компании, которая в настоящее время находится под следствием на предмет связи с организованной преступностью.

SiGMA Латам:

После успешного запуска SiGMA Europe (Мальта) и SiGMA Asia (Манила) мы запускаем первый SiGMA LATAM, охватывающий все три основных часовых пояса. Первая конференция назначена на 22-24 сентября 2020 года с виртуальным саммитом, посвященным двум темам: SiGMA LATAM для игровой индустрии и AIBC LATAM для индустрии развивающихся технологий.