В ответ на широко распространенные обвинения в мошенничестве с финансированием казино на общую сумму $301 млн (€278 млн), Прокуратура города Багио (Филиппины) начала судебное преследование подозреваемых.

Группа, возглавляемая Гектором Пантолланой, который якобы стоит во главе клуба Horizon Players Club, вместе с 15 другими, включая Хазена Хумильде, обвиняемого в руководстве операциями группы в регионе Багио и Кордильеры, теперь предстает перед судом.

Обвинения касаются, прежде всего, сговора в мошенничестве, с заявлениями об обмане около 10 тыс инвесторов из региона Кордильера и прилегающих областей на общую сумму не менее 4 млрд филлипинских песо (€65.6 млн).

Жалобы поданы в НБР??

Расследование в отношении Пантолланы и его сообщников набрало обороты после того, как в прошлом году Национальное бюро расследований в административном регионе Кордильер (НБР-АРК) было засыпано жалобами от инвесторов.

Эти инвесторы утверждали, что им обещали значительные ежемесячные доходы от их инвестиций в рамках финансирования казино.

Предполагаемая афера с финансированием казино??

Пантоллана, вместе с братом Хубертом Амилем, Хумильде, Микаэлой Дамаско Тай-Чой, Виргинио Мартином Касупананом и другими участниками, обвиняется в том, что они привлекали инвесторов, предлагая им значительные доходы, предположительно доходящие до 5% в месяц.

Однако, по утверждениям, данные обещания так и не были исполнены, что спровоцировало массовое недовольство и привело к подаче судебных исков.?

Незаконная деятельность продолжалась и дальше??

Несмотря на приказ о прекращении деятельности (CDO), выданный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) (Филиппины) против операций Пантолланы и Хумильде, сообщается, что незаконная деятельность продолжалась.

Якобы инвестиции на сумму 17 млрд песо (€278 млн) со всей страны, включая вклады от филиппинских экспатриантов, были присвоены.

Подозреваемые отвергают все обвинения?

В ответ на предъявленные обвинения, Пантоллана и его адвокаты категорически отрицают любые правонарушения, заявляя об отсутствии убедительных доказательств вины и подчеркивая, что инвесторы были в полной мере проинформированы о природе своих вложений.

Хумильде и его партнеры также выразили свою позицию, опровергая обвинения. Они заявляют о безосновательности обвинений, не подтвержденных достоверными доказательствами.

Азия

Meta делает ставку на бум игровой индустрии в Индии

Bloomberry заключила сделку по рефинансированию на сумму $1,25 млрд

FIA отбирает провайдеров для Олимпийских игр по эспорту 2025

Регулирование

В Болгарии блокируют более 2 500 нелегальных сайтов, связанных с азартными играми

Игорная индустрия Греции призывает к усилению контроля за черным рынком

Многомиллионная кампания по азартным играм в Миссури